En el mundo contemporáneo la masiva participación de las entidades y compañías en los tráficos económicos y jurídico lleva a no pocos sistemas a cuestionar el tradicional principio Societas delinquere non potest.
Esto genera la necesidad de articulación y/o adaptación de las correspondientes categorías conceptuales que aseguren el respecto, también para las personas jurídicas, de las garantías procesales y sustantivas que han de regir la exigencia de responsabilidad penal.
La acomodación de las categorías tradicionales del delito a esta nueva realidad no constituye el único desafío político-criminal en este mundo cada vez más globalizado, donde las prioridades son marcadas, en no pocos ámbitos, desde las agencias supranacionales de carácter mundial o regional, como en la Unión Europea. Este es el caso del tráfico y trata de ser humanos, la delincuencia organizada y la cibercriminalidad, cuestiones penales y criminológicas de la mayor actualidad que requieren para su apropiado abordaje una intensa cooperación internacional; lo mismo sucede con la inaplazable protección penal de los más graves atentados contra el medio ambiente.
CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL ACTUAL
PRESUPUESTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL
I. Preliminar
II. Concepto y función del Derecho Penal
III. Contenido
a) La norma jurídico-penal
b) El delito
c) Pena, medida y reparación
EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD EN DERECHO PENAL
I. Contenido y extensión
II. Prohibición de la tortura y toda pena y trato inhumano o degradante
A) Incidencia en a parte especial del Derecho Penal
B) Repercusiones en el campo de las consecuencias jurídicas del delito
III. Principio de humanidad y resocialización
IV. Principio de humanidad y víctimas
PENA DE MUERTE: HACIA SU ABOLICIÓN GLOBAL
VIGENCIA Y ACTUALIDAD DEL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN
RESPONDABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ESPAÑOL
I. Personas jurídicas e intervención penal: evolución del Derecho penal español
A) Las llamadas “consecuencias accesorias”
B) La reforma de 2003: nuevas disposiciones en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
C) Recapitulación
II. Alternativas básicas: posición personal
III. La nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español
A) El artículo 31 bis
B) Modelo de responsabilidad penal
C) Ámbito de aplicación: “Numerus clausus”
D) Personas jurídicas responsables
E) Penas (y otras consecuencias)
F) Reglas de aplicación de las penas
G) Extinción de la responsabilidad penal: excepciones
IV. Conclusión
CAPÍTULO II
DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y EUROPEO
EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL: UN DERECHO PROTECTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
I. Introducción
II. Derecho Internacional y Derechos Humanos
III. Derecho Penal y Derechos Humanos
IV. El Derecho Penal Internacional como Derecho protector de los derechos humanos y las garantías individuales
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PENAL EUROPEA
I. Las primeras construcciones jurisprudenciales
II. El llamado “tercer pilar”
III. Un doble conflicto institucional: protección penal del ambiente y contra la contaminación procedente de buques
IV. El Tratado de Lisboa
A) Áreas de intervención penal
B) Principios aplicables
V. Programas y líneas armonizadoras tras Lisboa
VI. Consideración final
TRÁFICO Y TRATA DE SERES HUMANOS: REGULACIÓ INTERNACIONAL Y EUROPEA
I. Movimientos de población y globalización
II. La regulación internacional del tráfico y de la trata de seres humanos
A) Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos
B) Principales instrumentos internacionales contra el tráfico y la trata de seres humanos
III. La normativa europea
A) El Consejo de Europa
B) La Unión Europea
IV. Superando los problemas e insuficiencias de la regulación supranacional actual
A) La necesidad de una adecuada delimitación del fenómeno
B) Por un verdadero enfoque integral basado en los derechos humanos
C) La indispensable primacía de la perspectiva victimológica
D) Aspectos penales y responsabilidad estatal
E) Otras cuestiones
V. Conclusión
CAPÍTULO III
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CIBERCRIMINALIDAD
TRATAMIENTO PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA
I. Concepto legal
A) El artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
B) La Ley Orgánica 5/2010: organizaciones y grupos criminales
C) Los tipos de la parte especial
D) Valoración
II. Decomiso, consecuencias accesorias y responsabilidad personal de las personas jurídicas
A) La cuestión de la confiscación o decomiso
B) La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas
C) Determinación y ejecución de las personas
D) Tratamiento de a disociación
III. Algunos aspectos jurídico-procesales
A) Entregas vigiladas
B) Protección de testigos y peritos
C) Los agentes encubiertos
D) Protección de datos y secreto bancario
E) Inaplicabilidad del Art. 55.2 de la Constitución
IV. Conclusiones
TENDENCIAS NORMATIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO
I. Introducción
II. De las formas tradicionales a los actos neutros de consumo
III. Bienes objeto de blanqueo
A) Bienes en sentido amplio
B) Productos de una actividad delictiva previa
IV. Del blanqueo exclusivamente doloso al blanqueo imprudente
A) Tipo doloso: admisión del dolo eventual; la ignorancia deliberada
B) El castigo del blanqueo imprudente
V. Sujetos activos del delito de blanqueo
A) Un delito común
B) Los profesionales y el delito de blanqueo
VI. Consideración final
Anexo: Datos sobre la prevención y sanción del blanqueo en España
1. Informe de Evaluación mutua del FATF-GAFI (2014)
2. Datos procedentes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHO PENAL
I. Introducción
II. Retos para el Derecho Penal
III. Parte General
IV. Parte Especial
A) Delitos contra la integridad y funcionalidad de las TIC
B) Delitos contra la confidencialidad e intimidad
C) Conductas relativas a contenidos ilícitos
D) Otros ataques cibernéticos punibles
E) Delitos de incumplimiento
V. Derecho Procesal Penal
A) Cuestiones generales
B) Las TIC en la investigación penal
C) Las TIC y la prueba
D) Las TIC en la fase de juicio
VI. Derecho Penal Internacional
A) Jurisdicción
B) Investigaciones en el ciberespacio
C) Cooperación y asistencia mutua en asuntos penales
D) Derechos humanos reales en un mundo virtual
CAPÍTULO IV
PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE
EL DERECHO AL AMBIENTE: SU PROTECCIÓN POR EL DERECHO PENAL
I. Introducción: protección ambiental y derechos humanos
II. ¿Un derecho humano al medio ambiente adecuado?
III. El ambiente como objeto de tutela penal
A) Modelo de protección
B) Algunas cuestiones dogmáticas y de política penal
C) Directrices internacionales
D) La necesidad de una reglamentación penal universal vinculante
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS E INSTALACIONES PELIGROSAS PARA LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE, TRAS LA REFORMA DE 2015
I. Introducción
II. Extensión y alcance del delito de contaminación ambiental
A) El Código Penal de 1995
B) Incidencia y alcance de la reforma operada por la LO 1/2015
III. Delitos en materia de residuos
A) Gestión gravemente peligrosa de residuos
B) Traslado de residuos
IV. Explotación irregular de instalaciones peligrosas (Art. 326 bis)
V. Disposiciones comunes
A) Tipos cualificados
B) Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Art. 328)
C) La sanción de la imprudencia
D) Otras disposiciones
