CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y DERECHO PENAL

PARTE I
ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO I
CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y SUS ESPECIES. PERSPECTIVA HISTÓRICA, NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL

§ 1. Introducción
§ 2. Concepto y alcance del término “seguridad interior”
§ 3. Concepto de criminalidad organizada
§ 4. Fundamentos del origen y el crecimiento de la delincuencia organizada
§ 5. La política criminal internacional orientada a la lucha contra la delincuencia organizada
5.1. La Ley Perben II y la armonización de las leyes penales en el Derecho positivo francés
§ 6. Problemas jurídicos comunes que presentan la prevención y represión de la delincuencia organizada transnacional
§ 7. Valoración provisoria

CAPÍTULO II
TERRORISMO

§ 8. Introducción
§ 9. Concepto de terrorismo
§ 10. Distinción del terrorismo de otras manifestaciones de violencia
§ 11. El terrorismo desde la perspectiva histórica
§ 12. Presupuestos para el desarrollo del terrorismo
§ 13. Clasificación del terrorismo
a) El terrorismo social revolucionario
b) El terrorismo político
c) El terrorismo religioso
d) El terrorismo vigilante
e) El terrorismo ecológico
f) El narcoterrorismo
§ 14. Análisis de la normativa internacional en la lucha contra el terrorismo
§ 15. El aparente dilema entre la seguridad pública y la restricción de las garantías constitucionales
§ 16. La observancia de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo por los tribunales internacionales y nacionales
a) Korematsu vs. United States
b) Klass and other v. Federal Republic of German
c) Chahal v. The United Kingdom
d) Guzzardi v. Italy
e) Gillan & Quinton v. The United Kingdom
f) Ireland v. The United Kingdom
g) El caso El Motassadeq (Bundesgerichthof)
§ 17. Valoración provisoria

PARTE II
DELITOS EN PARTICULAR

CAPÍTULO III
DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

§ 18. Introducción: El modelo de anticipación
§ 19. El marco regulatorio internacional en la lucha
§ 20. Formas de financiamiento del terrorismo
a) Apoyo financiero de gobiernos simpatizantes
b) Actividades ilegales
c) Donaciones
d) Utilización fraudulenta del sistema de transferencia de dinero u otros bienes
§ 21. Distinción del delito de financiamiento del terrorismo de la legitimación de activos de origen ilícito
§ 22. El delito de financiación del terrorismo en el Código penal argentino
§ 23. Valoración provisoria

CAPÍTULO IV
CIBERTERRORISMO

§ 24. Introducción
§ 25. Concepto y alcance del ciberterrorismo
§ 26. Características particulares del terrorismo cibernético
§ 27. Respuestas desde el Derecho penal contra el ciberterrorismo
§ 28. Valoración provisoria

CAPÍTULO V
DELITO DE TRATA DE PERSONAS

§ 29. Bienes jurídicos tutelados
§ 30. Diferenciación entre trata de personas y migración ilegal
§ 31. Violencia de género desde la perspectiva de la trata de personas
§ 32. La trata de personas. Necesidad de la reforma
32.1. Concepto del delito de trata de personas
32.2. La regulación de la figura de trata de personas en nuestro Código Penal
§ 33. Causales de agravación de lo injusto del delito de trata de personas
§ 34. El elemento de contexto geográfico
§ 35. Características de la dinámica de la trata de personas
§ 36. La actuación de personas jurídicas
§ 37. Sujeto pasivo
§ 38. Contenido y alcance del consentimiento prestado por la víctima de trata
§ 39. Tipicidad subjetiva
§ 40. Consumación y tentativa
§ 41. Competencia
§ 42. Valoración provisoria

CAPÍTULO VI
LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO: EL LLAMADO “LAVADO DE DINERO” O “BLANQUEO DE CAPITALES”

§ 43. Introducción
§ 44. Marco normativo internacional
§ 45. Sentido y alcance del llamado delito de “lavado de dinero”
§ 46. Cuestiones adicionales
§ 47. Valoración provisoria

CAPÍTULO VII
DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS, FACILITACIÓN DE ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO

§ 48. Introducción. La incidencia de los medios de comunicación masivos en la comisión de este delito
§ 49. Bien jurídico
§ 50. Tipicidad objetiva
50.1. Acciones típicas
50.2. Sujeto pasivo
50.3. Sujeto activo
§ 51. Responsabilidad penal de los medios de comunicación
§ 52. Responsabilidad penal del titular del computador
§ 53. Responsabilidad penal de los padres, encargados o tutores de los menores de edad
§ 54. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
§ 55. El delito de organización de espectáculos en vivo con escenas pornográficas en el que participan menores de dieciocho años (art. 128, párrafo segundo, del Cód. penal)
§ 56. El delito de facilitación de acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico a menores de catorce años (art. 128, párrafo tercero, Cód. penal)
§ 57. Tipicidad subjetiva
§ 58. Consumación y tentativa
§ 59. Prescripción de la acción penal
§ 60. Valoración provisoria

PARTE III
PARTICIPACIÓN CRIMINAL

CAPÍTULO VIII
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y DOMINIO DEL HECHO

§ 61. Introducción
§ 62. La organización criminal como abuso del derecho constitucional de libre asociación
§ 63. La organización como criterio de imputación autoral: el dominio por organización
§ 64. El concepto de “negocio en su conjunto” (Gesamtgeschäft) del Tribunal Superior alemán para la valoración de los distintos actos de tráfico ilícito de estupefacientes
§ 65. El delito de organización como injusto diferenciado. Concepto y alcance
65.1. La jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Federal Superior alemán)
65.2. Lo injusto específico de los delitos de organización
§ 66. Concepto de organización criminal (terrorista)
§ 67. Campo de aplicación
§ 68. El llamado “Derecho penal de anticipación”
§ 69. La viabilidad de la aplicación de los tipos de participación
§ 70. El modelo de responsabilidad del directivo de la asociación
§ 71. Una propuesta alternativa
§ 72. De la seguridad contra el Estado hacia la seguridad a través del Estado
§ 73. Valoración provisoria

CAPÍTULO IX
LOS DELITOS DE PREPARACIÓN DE ACTO VIOLENTO CON GRAVE PELIGRO PARA EL ESTADO (§ 89a STGB) Y DE INSTRUCCIONES PARA LA COMISIÓN DE DICHOS ACTOS DELICTIVOS (§ 91 STGB)

§ 74. Introducción
§ 75. Análisis del § 89a del Código penal alemán
§ 76. Análisis del § 89b del Código penal alemán
§ 77. Análisis del § 91 del Código penal alemán
§ 78. Valoración provisoria

CAPÍTULO X
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL

§ 79. Introducción
§ 80. La autoría mediata mediante dominio por organización
§ 81. Valoración provisoria

PARTE IV
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL PARA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CAPÍTULO XI
EL ARREPENTIDO EN EL DERECHO PENAL PREMIAL

§ 82. La figura del delator premiado en el Código penal argentino
§ 83. Cualidad del sujeto beneficiado
§ 84. El objeto del acuerdo: la información veraz y comprobable
§ 85. La voluntariedad del acuerdo
§ 86. La homologación judicial del acuerdo
§ 87. Ámbito de aplicación de la reducción pactada de la pena
§ 88. Inclusión del delator en el régimen de protección de testigos
§ 89. El caso argentino: La ley 25.764 y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados
§ 90. El arrepentido y el proceso especial para juzgar delitos complejos
§ 91. Valoración provisoria

CAPÍTULO XII
AGENTE ENCUBIERTO, AGENTE REVELADOR, INFORMANTE Y ENTREGA VIGILADA

§ 92. Introducción
§ 93. El agente encubierto
§ 94. Constitucionalidad de la figura del agente encubierto
§ 96. El principio de irresponsabilidad penal del agente encubierto
§ 97. Limitaciones a la actuación del agente encubierto
§ 98. El agente encubierto como testigo
§ 99. El agente informante
§ 100. El agente revelador
§ 101. La entrega vigilada
§ 102. El agente provocador
§ 103. Valoración provisoria

CAPÍTULO XIII
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO PENAL Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD EN LA MODERNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

§ 104. Introducción
§ 105. Concepto de Derecho penal informático
§ 106. Monitoreo online (Durchsuchung, §§ 102 a 110 del Código Procesal Penal alemán)
§ 107. Almacenamiento temporario de comunicaciones
§ 108. Videovigilancia y supervisión electrónica (videocámaras y GPS)
§ 109. Interceptación y monitoreo de comunicaciones telefónicas y telemáticas
§ 110. La inviolabilidad de datos sensibles almacenados en dispositivos electrónicos por la autoridad pública. El caso de la telefonía celular
§ 111. Pedido de información a los proveedores de servicio en Internet en el marco del proceso penal
§ 112. Almacenamiento y tratamiento de datos relativos al procedimiento penal y registro de condenas por delitos sexuales
§ 113. ¿Qué queda en pie del derecho a la privacidad?
§ 114. Valoración provisoria