En las sociedades contemporáneas, caracterizadas por su complejidad, se ha declarado la guerra al crimen organizado. Desde Nixon a Trump en la guerra contra el narcotráfico, en Occidente se ha orientado la política transnacional a la guerra contra aquellos delitos considerados graves (crimina excepta) cometidos por empresas y redes criminales que se caracterizan por ser de orden económico en el marco de un mercado neoliberal global, con proyección de permanencia y con un poder corrupto inimaginable que ha cooptado gobiernos, sectores económicos, financieros, mediáticos, policiales y políticos.
En esta guerra se han incorporado las prácticas de espionaje en los procedimientos penales con la idea de que se requieren medidas extraordinarias para combatir un tipo de criminalidad también extraordinaria, resiliente, en red y cada vez más globalizada.
El libro ofrece una brújula jurídica para comprender esas Técnicas Especiales de Investigación (TEI) y sus límites constitucionales con proyección transnacional. En el marco del Sistema Penal Integral se identifican y desarrollan tres categorías de TEI: típicas nominadas (entrega vigilada, vigilancia electrónica, operaciones encubiertas y delación premiada), típicas emergentes (agente encubierto informático y agente revelador) y las atípicas o innominadas (Inteligencia Artificial, big data, análisis de contexto, priorización de casos e inteligencia criminal).
Con una vocación práctica y un análisis jurídico de los ordenamientos español y colombiano, el autor equilibra la eficacia investigativa con el garantismo procesal. Se trata de una herramienta de consulta obligatoria para abogados y servidores públicos que operan en el corazón de la justicia contemporánea. Más que un manual, es un tratado esencial sobre la libertad y los límites del poder punitivo en el siglo XXI.
CAPÍTULO I
PARTE GENERAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADO
1. Introducción
2. Antecedentes convencionales de un concepto y desarrollo normativo de las TEI en la lucha contra la criminalidad organizada
3. Concepto de técnicas especiales de investigación
4. Elementos comunes y divergentes de una categorización emergente
5. Las técnicas especiales de investigación y la actividad probatoria en el proceso penal
6. Desarrollo del marco normativo de las TEI en España Y Colombia
7. Principios rectores de las TEI en la investigación contra la DOT: Criterios para el legislador
8. Utilidad práctica de la categorización de las técnicas especiales de investigación
9. Respuesta constitucional al poder penal transnacional en la lucha contra el crimen organizado: Proceso e investigación penal constitucionalmente orientados
10. El paradigma constitucional contemporáneo y la indagación e investigación en el contexto del derecho penal transnacional
11. El papel de los derechos fundamentales como límite al ejercicio del poder punitivo en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y el uso de las TEI
12. La constitución como fuente y límite de las técnicas especiales de investigación
13. Principios constitucionalmente orientados: criterios de habilitación judicial y aplicación práctica
14. Los límites constitucionales a las técnicas especiales de investigación
CAPÍTULO II
PARTE ESPECIAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. LAS TEI TÍPICAS NOMINADAS
1. Introducción
2. La circulación o entrega vigilada o controlada
3. La vigilancia y la investigación tecnológica o electrónica
4. La operación encubierta y la actuación de agentes encubiertos
5. Delación premiada, colaboración eficaz y principio de oportunidad
CAPÍTULO III
PARTE ESPECIAL. LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN TÍPICAS EMERGENTES Y ATÍPICAS O INNOMINADAS
1. Introducción
2. Técnicas especiales de investigación típicas emergentes
3. Técnicas especiales de investigación atípicas o innominadas
4. Límite a las técnicas especiales de investigación del crimen organizado transnacional
