El objeto principal del presente estudio reside en el análisis de la actividad de investigación llevada a cabo por la policía judicial, focalizando nuestra atención en la posible violación de los derechos fundamentales que esta puede ocasionar. Con el fin de extraer conclusiones y poner de relieve los elementos críticos de la actividad de investigación desarrollada por las fuerzas policiales, se efectúa una reflexión partiendo de los antecedentes históricos en la formación de los cuerpos de seguridad, centrándonos en el papel que estos desempeñan en el proceso penal y prestando especial atención a la función general de la instrucción que ejercen dentro de dicho proceso. El objetivo es dar respuesta a las preguntas fundamentales surgidas con relación a la procedencia de las pruebas obtenidas mediante violación de los derechos fundamentales y su posible utilización ante los tribunales.
Los orígenes y fundamentos de la regla de exclusión en el sistema americano se reconstruyen, discutiendo así su posible aplicación actual en los sistemas judiciales europeos. Se analizarán las diferentes herramientas utilizadas por los órganos de investigación, prestando especial atención a dos cuestiones fundamentales: la primera, centrada en la posibilidad de manipulación de las pruebas por parte del investigador; la segunda, focalizada en la eventual violación de los derechos fundamentales de los sospechosos, especialmente cuando la policía actúa motu proprio o fuera de un marco legislativo predefinido.
Los diferentes tipos de investigación se agrupan en tres grandes áreas: el análisis del investigado como persona, el análisis del entorno físico para la adquisición de pruebas y, por último, las investigaciones a través de métodos de videovigilancia, interceptaciones y el análisis de Big Data. Esta última categoría reviste especial interés por su carácter novedoso en la investigación criminal y porque pone en tela de juicio el concepto de privacidad, que creemos que es merecedor de especial protección en un sistema democrático. El equilibrio entre los derechos del sospechoso -y en última instancia de los ciudadanos- y el interés por la persecución de los delitos y la determinación de la verdad no es fácil de lograr y está siendo cuestionado constantemente por las nuevas técnicas y los descubrimientos tecnológicos.
CAPÍTULO 1
REFLEXIONES HISTÓRICAS Y CUESTIONES GENERALES
1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN
A) Definición de la policía
B) Policía premoderna
C) La policía moderna
2. LA POLICÍA ENTRE EL SER Y EL DEBER SER
A) El papel de la policía en la instrucción penal
B) La intervención motu proprio
CAPITULO 2
LA PRUEBA INCONSTITUCIONAL
1. FUENTES HABITUALES DE PRUEBAS INCONSTITUCIONALES
A) La tortura como fuente primaria de pruebas inconstitucionales
a) La prohibición de la tortura. Antecedentes históricos
b) ¿Cómo se limita la propagación de la tortura?
B) La privación de libertad como instrumento de investigación y fuente de pruebas inconstitucionales
a) Definición del fenómeno
b) Las llamadas detenciones «atípicas» y su admisibilidad constitucional
c) La introducción de pruebas falsas en el proceso
i) Cadena de custodia. Definición y función
ii) Garantía o quimera. Una mirada crítica
iii) El uso de cámaras como herramienta de vigilancia de la actividad policial
2. EL CONCEPTO DE PRUEBA INCONSTITUCIONAL
A) Definición de inconstitucionalidad de las pruebas. Cuestiones terminológicas
B) La preferencia por un concepto orientado al respeto de la Constitución
3. DERECHOS HUMANOS Y VALOR PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
A) La instrucción y los principios fundamentales de los sistemas social-democráticos
B) Tendencial ausencia de valor probatorio de los actos de instrucción
C) El papel del juez en la reconstrucción de los hechos
D) La prueba no reproducible
4. EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA INCONSTITUCIONAL EN EL DERECHO COMPARADO
A) Un intento de clasificación
B) El origen de la exclusionary rule estadounidense y la teoría consecuencialista del deterrent effect
C) Teorías no consecuencialistas: la teoría de la Integrity y la Rights Thesis
D) Casos problemáticos: el principio favor rei y la vulneración de derechos por parte de un particular
E) La peligrosa relativización de la exclusión probatoria
a) Buena fe
b) La fuente independiente
c) Descubrimiento inevitable
d) Fuente atenuada
e) Standing doctrine
F) La inutilizabilidad en los sistemas europeos actuales
a) La inutilizabilidad directa
b) La exclusión de la prueba derivada
G) La exclusión probatoria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
H) Una propuesta unificadora
CAPÍTULO 3
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL SOBRE EL PROPIO SOSPECHOSO
1. APUNTES SOBRE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN «ATÍPICAS» Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SOSPECHOSO
2. IDENTIFICACIÓN DEL REO: ENTRE SISTEMAS ANTIGUOS Y NUEVOS
A) Reconocimiento e identificación: sistema muy limitado
B) Identificación y derechos fundamentales del acusado
C) Identificación mediante otras metodologías sensoriales
a) Reconocimiento fotográfico e identificación presencial
b) Reconocimiento de voz
3. EL INTERROGATORIO POLICIAL
A) Derecho al silencio y a la no autoinculpación: un breve excursus
B) Las aportaciones declaratorias del reo
C) La confesión y el efecto «sanador»
D) Neurociencias y dignidad humana
4. OTRAS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN NO SENSORIAL
A) Análisis científicos sobre material biológico: el ADN
a) Nacimiento y difusión del análisis
b) Perfiles problemáticos: La fiabilidad de los resultados y la custodia de las muestras
c) Extracciones y derechos constitucionales: extracción coercitiva, voluntaria y oculta
B) Análisis de huellas dactilares
5. LOS CACHEOS O INVESTIGACIONES PERSONALES SUPERFICIALES
CAPÍTULO 4
LAS INVESTIGACIONES POLICIALES SOBRE EL ESTADO DEL LUGAR DE LOS HECHOS
1. LA INSPECCIÓN OCULAR
2. LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
A) Definición
B) Actividades de la policía judicial en la reconstrucción
C) Reconstrucción de los hechos y realidad virtual
D) El examen balístico
3. REGISTROS E INSPECCIONES EN EL DOMICILIO: ASPECTOS PROBLEMÁTICOS
A) Registros e inspecciones en lugares (y personas): una cuestión terminológica
B) Entrada y registro en lugar cerrado
C) Cautelas en materia de autenticidad de la prueba
CAPÍTULO 5
LAS INVESTIGACIONES POLICIALES DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO Y TELEMÁTICO
1. INSTRUMENTOS QUE DETECTAN LA PRESENCIA GEOGRÁFICA DEL INVESTIGADO
A) Tipologías de medios utilizados para el positioning
B) ¿Qué es el derecho a la intimidad?
C) Geolocalización y derechos fundamentales del investigado
D) ¿Actividad motu proprio o autorización judicial?
E) Videograbaciones de investigación
2. ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES A TRAVÉS DE APARATOS ELECTRÓNICOS
A. Cuadro general y funcionamiento
B) Captación de flujos comunicativos a través de Troyanos o redireccionamiento
3. LA INTRODUCCIÓN DE TROYANOS Y EL LLAMADO REGISTRO INFORMÁTICO ON LINE
4. LOS REGISTROS INFORMÁTICOS
5. BIG DATA POLICING
6. UNA PROPUESTA EN MATERIA DE VIGILANCIA
