Los autores del libro, a través de una revisión pormenorizada de los principales instrumentos internacionales suscritos en la lucha contra la corrupción y el marco jurídico-teórico internacional, abordan dos mecanismos heterodoxos frente al clásico modelo garantista como es el comiso autónomo (Decomiso) o también denominado “sin condena” y la variante originaria latinoamericana que lleva por título “extinción de dominio”.
En esta edición autocalificada “iberoamericana”, se introduce aspectos sobre la evaluación de la primera década en la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, propuesta en 2011 por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delincuencia Organizada (ONUDC). La problemática de la corrupción en el planeta, ha sugerido, como lo explicó en su momento el Secretario General de las Naciones Unidas, KOFI ANNAN, una respuesta global efectiva de la sociedad civil ante sus enemigos. Es por ello que la presente obra escruta los aspectos más minuciosos del comiso autónomo y la extinción de dominio a nivel global, bajo el método comparatista.
El libro se organiza en cinco capítulos. El primero está dedicado íntegramente al estudio del marco jurídico-internacional de la lucha contra la delincuencia organizada, más propiamente, en su manifestación sobre la corrupción. Además, aborda el impacto de dicho corpus global sobre las instituciones del Derecho penal tradicional y el Derecho Administrativo en el marco de una sociedad postindustrial expansiva. El capítulo segundo analiza los fundamentos teóricos de los denominados delitos económicos, cuya base se encausa en dos ejes: la globalización y la teoría del Derecho penal a dos velocidades. El capítulo tercero precisa los pormenores de la transformación del comiso tradicional en el autónomo como forma alternativa para encarecer los denominados “costes de corrupción” y el desestimulo a la formación de los acuerdos corruptos. Para ello analizaremos lo previsto en las principales convenciones contra la corrupción y la delincuencia organizada, resaltando la Convención de Mérida de 2003. El capítulo cuarto se dedica al estudio comparado de la extinción de dominio, como variante latinoamericana del comiso autónomo, que parte desde la experiencia colombiana (Constitución de 1991) hasta las nuevas prácticas de la cada vez más prolífica jurisprudencia sobre extinción de dominio en buena parte de los países del subcontinente, donde, lo resaltante es entenderla como una institución de naturaleza patrimonial no penal. El capítulo quinto precisa varias hipótesis sobre la futura recepción del comiso autónomo o la extinción de dominio en Venezuela, de cara a nuevos escenarios de recuperación de la institucionalidad democrática. Por ello, en el Proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción, discutida en 2017 por la Asamblea Nacional, se incorporó la acción de extinción de dominio.
NOTA PARA LA EDICIÓN IBEROAMERICANA
¿QUÉ HA ACONTECIDO CON EL COMISO AUTÓNOMO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN 2021?
NOTA INTRODUCTORIA
LAS NORMAS CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA: ¿NUEVA BABELIA NORMATIVA?
CAPÍTULO PRIMERO
EL MARCO JURÍDICO-INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO PENAL TRADICIONAL.
EL CONTEXTO GLOBAL DE LAS REVOLUCIONES DEL «MAS», Y DE LA EXPANSIÓN SOCIO-ECONÓMICA
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA
1. La violación de los derechos humanos como génesis de los mecanismos internacionales contra la delincuencia económica
2. Las organizaciones especializadas internacionales y la lucha contra la delincuencia económica
3. El tratamiento al «Estado» como víctima de los delitos económicos y su legitimación para ser defendido en otras jurisdicciones
II. PRINCIPALES CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ECONÓMICA
1. Marco de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales. El poder y capacidad organizativa de los grupos de investigación, seguimiento y de especialización de los órganos del sistema de Naciones Unidas
2. Las más resaltantes Convenciones y Tratados de las Naciones Unidas contra la delincuencia económica
2.1. La Convención de Viena de 1988 sobre Drogas
2.2. La Convención de Palermo de 2000 sobre Delincuencia Organizada
2.3. La Convención de Mérida de 2003 contra la Corrupción
2.4. Otros Convenios internacionales conexos: La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo sobre el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del Delito. Los antecedentes de los Convenios Civil y Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa
CAPÍTULO SEGUNDO
EL FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LOS CAMBIOS EN LOS DELITOS ECONÓMICOS: LA TESIS DEL DERECHO PENAL A DOS VELOCIDADES EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN
I. El impacto de la globalización en la dogmática penal tradicional
II. La teoría del Derecho penal a dos velocidades y su influencia en las nuevas formas para enfrentar a la delincuencia económica internacional
CAPÍTULO TERCERO
LA TRANSFORMACIÓN DEL COMISO TRADICIONAL EN AUTÓNOMO COMO FORMA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA PARA SANCIONAR DELITOS ECONÓMICOS EN CONTEXTOS GLOBALIZADORES
I. El comiso tradicional y sus implicaciones en la delincuencia económica
1. Orígenes, evolución y universo conceptual definitorio
1.1. Universo conceptual definitorio
1.2. Evolución del comiso tradicional en España y su proyección hacia Latinoamérica
2. Naturaleza jurídica del comiso tradicional
2.1. Como pena
2.2. Como medida de seguridad
2.3. Como institución civil
2.4. Como sanción
2.5. Como accesoriedad
3. Bienes sobre los cuales recae el comiso tradicional
II. El comiso autónomo y sus múltiples acepciones en el Derecho comparado, como forma alternativa Y COMPLEMENTARIA para sancionar delitos económicos
1. El comiso autónomo y su introducción como mecanismo coadyuvante contra los delitos económicos, especialmente, en los delitos de corrupción
1.1. La teoría de la conducta racional y los costos delictuales
1.2. Concreción de los principales instrumentos internacionales contra la delincuencia económica
1.2.1. En la Convención de Viena de 1988
1.2.2. En la Convención de Palermo de 2000
1.2.3. En la Convención de Mérida de 2003
2. Aproximaciones conceptuales del comiso autónomo y sus diferentes acepciones asumidas en la legislación comparada
2.1. Aproximación definitoria
2.2. Naturaleza jurídica del comiso autónomo
2.2.1. La tesis de la accesoriedad penal
2.2.2. La tesis del enriquecimiento injusto o sin causa
2.3. Tipologías de comisos autónomos globales
2.3.1. El modelo angloamericano
2.3.2. El modelo español
2.3.3. Características del modelo español
2.3.4. Tipologías en la legislación española
III. El problema en el derecho global sobre el régimen probatorio aplicable al comiso autónomo y el mecanismo de los indicios y presunciones
CAPÍTULO CUARTO
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
I. Antecedentes y aproximación conceptual a la extinción de dominio como comiso autónomo latinoamericano
1. El carácter de «actio in rem»
2. El cuestionamiento sobre el origen propietario
3. El origen ilícito del bien y no culpabilidad del titular. ¿Es posible concebir una presunción de «ilicitud»?
4. La separación entre las nociones de lo «ilícito» de lo «punible»
5. La desproporción patrimonial
6. La imprescriptibilidad procesal y sus polémicas
7. La buena fe en la extinción de dominio
8. La retroactividad y retrospectividad
9. El estándar probatorio en la extinción de dominio
10. El principio non bis in idem y la extinción de dominio
II. La extinción de dominio en el Derecho colombiano
III. Las buenas prácticas en la extinción de dominio tras una década de la ley modelo de Extinción de dominio
IV. Diferencias y semejanzas entre el comiso autónomo y la extinción de dominio
V. Las opiniones y controversias sobre la inconstitucionalidad de la extinción de dominio por violentar los preceptos de tratados y convenciones americanas sobre derechos humanos
CAPÍTULO QUINTO
EL COMISO AUTÓNOMO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. PAUTAS PARA SU FUTURA RECEPCIÓN EN VENEZUELA
I. Del comiso tradicional al autónomo en Venezuela
1. El comiso en la Constitución de 1999
2. Los Códigos penales venezolanos y el comiso
II. La «ilicitud» de la adquisición propietaria y la «extinción de dominio» y su posible fundamento en la jurisprudencia constitucional venezolana sobre el derecho propiedad
III. La solución presuntamente «petrea» de la Constitución venezolana de 1999 y las dificultades constitucionales para incorporar al comiso autónomo o a la extinción de dominio
IV. El Proyecto de Ley de Recuperación de Activos provenientes de la corrupción
1. Estructura del proyecto de Ley de Recuperación de activos producto de la Corrupción.
2. Comparativo entre el Código de Extinción de Dominio colombiano y el proyecto de LERAPC venezolano.
EL FUTURO DEL COMISO AUTÓNOMO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. REFLEXIONES FINALES PARA SU ESTUDIO GLOBAL Y VENEZOLANO
