La Convención de NN.UU. celebrada en Viena en 1988, relacionada con el cultivo, producción, comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se refiere por primera ocasión al Lavado de Activos no como un delito independiente o autónomo sino como una conducta ex post facto que en el proceso del iter criminis correspondería a la fase del agotamiento. Una propuesta de política criminal que está inserta en el Manifiesto de Málaga de 1989 refiere la necesidad de desarticular las bases económicas del crimen organizado, y luego encontramos propuestas legislativas que proponen incluso la creación de leyes especiales. En Ecuador estaba previsto el lavado de activos en la Ley 108 de Drogas de 1990. En el año 2005 se dicta una ley de Lavado de Activos, y en el año 2014 el delito de Lavado de Activos forma parte del Código Orgánico Integral como Delito Económico.
El delito de Lavado de Activos hoy tiene carta de ciudadanía como mecanismo de política criminal en la lucha contra la Delincuencia Organizada en sus diferentes manifestaciones que incluye los delitos contra la administración pública asociados con la pandemia de la corrupción. No solo tiene que ver con la corrupción en el ejercicio de la función pública sino incluso en el ejercicio de la actividad privada y empresarial, como en los delitos aduaneros y tributarios. La construcción doctrinaria y jurisprudencia moderna señala, que no es presupuesto necesario de procedencia para el ejercicio de la acción penal, una sentencia condenatoria en firme sobre el delito fuente o primario sino que bastan indicios vehementes de su comisión.
Antecedentes de política criminal
Lavado de activos en los instrumentos internacionales
La situación de Ecuador en el lavado de activos
Entrevista al Dr. Rafael Franzini, jefe de la unidad de lavado de activosde la CICAD
Ley de lavado de activos de Ecuador
Propuesta normativa actual
Bien jurídico protegido
Elementos del tipo penal
El iter criminis y el proceso de lavado de activos
Clases de tipo penales 97Listado de delitos y delitos conexos
Notas breves sobre el delito conexo
Una importante discusión en España
Los delitos conexos y el tratamiento en Europa
El origen ilícito de los activos lavados como elemento normativo del tipo penal
El error de tipo y el error de prohibición
La teoría de la participación y la prohibición de regreso
LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos en el momento actual
Las acciones típicas y algunos aspectos relevantes del lavado de activos en Ecuador
Los diferentes verbos rectores del tipo penal
La asociación ilícita y el crimen organizado
La expansión del derecho penal
La teoría del autor mediato
El rol del abogado
Responsabilidad del abogado defensor que recibe honorarios maculados
Lavado de activos y derecho penal del enemigo
Lavado de activos e imputación objetiva
El caso de los abogados en Alemania
La inconstitucionalidad del procesamiento por lavado de activos en contra del abogado defensor
El abogado defensor en EE.UU. y blanqueo de capitales
Lavado de activos y defraudación tributaria
