LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN - UN ANÁLISIS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

Este trabajo de Mariano Borinsky es la suma de todos los conocimientos teóricos que adquirió en la casa de las columnas dóricas y de toda la práctica que acumuló al estudiar, al investigar, al dar clases y actuando profesionalmente como Juez de la Nación.

En suma, un trabajo que es fruto de la investigación, de la meditación y de las observaciones y reflexiones a las que la carrera judicial y académica de Mariano Borinsky le permitió llegar, una combinación importante que, además, contextualiza sus afirmaciones y las dota de “cable a tierra”. Se trata de un aporte en un campo absolutamente cambiante y que se modificará al compás de las normas que busquen acotarlo y también de las herramientas tecnológicas que contribuyan para ello. El deseo es que sea apreciado y que resulte útil.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1. Situación jurídica, política, histórica y comparada
1.2. Problema de la corrupción
1.3. Idea central
1.4. Herramientas para dar solución a la cuestión planteada
1.5. Estudio de los delitos de corrupción
1.6. Factibilidad, originalidad y gravitación del proyecto

CAPÍTULO 2
ENFOQUE SUSTANTIVO DE LA CORRUPCIÓN

2.1. Corrupción pública
2.1.1. Concepto de corrupción pública
2.1.2. Miradas de la corrupción
2.1.3. Macrocorrupción, acto y estado de corrupción
2.1.4. Elementos constitutivos
2.1.5. La impunidad y su medición
2.1.6. Bien jurídico protegido. Administración pública. Función pública. Funcionario público
2.1.7. Marco teórico de la corrupción pública
2.1.8. Responsabilidad política versus responsabilidad penal

2.2. Corrupción privada
2.2.1. La innovación de una modalidad de corrupción
2.2.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.2.3. Corrupción empresarial y compliance penal
2.2.3.1. Programas de integridad
2.2.3.2. El impacto del compliance en las pymes
2.2.3.3. Cooperación internacional
2.2.3.4. Eficacia de una investigación interna para la justicia
2.2.3.5. Reglas para aplicar sanciones a personas jurídicas
2.2.3.5.1. Reglas y procedimientos internos
2.2.3.5.2. La cantidad y la jerarquía de los involucrados en el delito y la omisión de vigilancia
2.2.3.5.3. La extensión del daño causado y la capacidad económica de la empresa
2.2.3.5.4. La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica
2.2.3.5.5. El comportamiento posterior
2.2.3.6. Desafíos en materia de lucha contra la corrupción

CAPÍTULO 3
CATEGORIZACIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

3.1. Los delitos de competencia federal
3.1.1. Régimen penal tributario
3.1.2. Contrabando
3.1.3. Delitos marcarios
3.1.4. Narcotráfico
3.1.5. Falsificación de moneda
3.1.6. Trata de personas y secuestro extorsivo
3.1.7. Delitos de lesa humanidad
3.1.8. Lavado de activos y otros delitos financieros
3.1.9. Delitos contra el medio ambiente
3.1.10. Terrorismo
3.1.11. Falsificación y uso de documento público
3.1.12. Delitos contra la Administración pública Nacional
3.1.13. Fraude a la Administración pública

3.2. La delincuencia económica. La corrupción como delito económico

3.3. El crimen transnacional

3.4. El crimen organizado

3.5. La selectividad del derecho penal

CAPÍTULO 4
LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL

4.1. Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción

4.2. Documentos internacionales sobre recuperación de activos
4.2.1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
4.2.2. El Grupo de los Ocho (G-8)
4.2.3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

4.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Análisis de sentencias relacionadas con casos de corrupción

4.4. Casos de corrupción en países de América Latina

CAPÍTULO 5
LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN PARTICULAR

5.1. Análisis constitucional

5.2. Tipos penales vigentes de los delitos contra la Administración pública
5.2.1. Atentado y resistencia a la autoridad
5.2.2. Falsa denuncia
5.2.3. Usurpación de autoridad, títulos u honores
5.2.4. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos
5.2.5. Violación de sellos y documentos
5.2.6. Cohecho y tráfico de influencias
5.2.6.1. Cohecho pasivo
5.2.6.2. Tráfico de influencias
5.2.6.3. Cohecho pasivo agravado
5.2.6.4. Cohecho activo
5.2.7. Soborno transnacional
5.2.8. Malversación de caudales públicos
5.2.8.1. Peculado
5.2.9. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
5.2.10. Exacciones ilegales
5.2.11. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados
5.2.12. Omisión de presentación de declaración jurada
5.2.13. Prevaricato
5.2.14. Denegación y retardo de justicia
5.2.15. Falso testimonio
5.2.16. Encubrimiento
5.2.16.1. Favorecimiento personal
5.2.16.2. Favorecimiento real
5.2.16.3. Receptación de cosas
5.2.16.4. Omisión de denunciar
5.2.16.5. La ayuda a asegurar el producto o provecho del delito
5.2.16.6. Intervención o facilitación del abigeato
5.2.16.7. Encubrimiento culposo de abigeato
5.2.16.8. Escalas penales referidas al encubrimiento
5.2.17. Evasión y quebrantamiento de pena

5.3. Supuestos de agravación de delitos comunes por la intervención de funcionarios públicos
5.3.1. Delito de contrabando agravado
5.3.2. Delito de evasión fiscal agravada
5.3.3. Delito de lavado de dinero agravado
5.3.4. Fraude a la Administración pública

5.4. Proyecto de reforma del Código Penal en materia de delitos contra la corrupción 5.4.1. Jurisdicción argentina
5.4.2. Penas alternativas a la prisión
5.4.3. Recupero de bienes de origen ilícito en favor del Estado
5.4.4. Libertad condicional
5.4.5. Actualización del valor de la multa
5.4.6. Pautas de determinación de la pena
5.4.7. Colaborador eficaz (arrepentido)
5.4.8. Delitos de corrupción
5.4.9. Enriquecimiento ilícito
5.4.10. Soborno entre privados. Los delitos de corrupción

CAPÍTULO 6
PROCESO PENAL Y GESTIÓN JUDICIAL

6.1. Órganos especializados para la persecución penal y el juzgamiento de los delitos de corrupción

6.2. Decomiso de bienes

6.3. El Código acusatorio. Ventajas, dificultades y desafíos
6.3.1. Separación de funciones del fiscal y del juez
6.3.2. Reorganización de los órganos jurisdiccionales
6.3.3. Autonomía procesal de la víctima
6.3.4. Visión del hecho delictivo como un conflicto
6.3.5. Principio de oportunidad
6.3.6. Conciliación como método alternativo de resolución del conflicto
6.3.7. Oralidad
6.3.8. Plazo del proceso
6.3.9. Creación de la Oficina Judicial
6.3.10. Juicio por jurados
6.3.11. Medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva
6.3.12. Legajo de investigación
6.3.13. Acento en la etapa de debate

6.4. La disponibilidad de la acción penal

6.5. Técnicas especiales de investigación
6.5.1. Agente encubierto y agente revelador
6.5.2. Informante
6.5.3. Entrega vigilada
6.5.4. Acuerdos de colaboración

6.6. El juicio por jurados. Una asignatura pendiente

6.7. Duración del proceso penal y plazo de juzgamiento

6.8. Gestión de calidad judicial. Las normas ISO 9001

6.9. Datos estadísticos sobre la temporalidad en la resolución de casos por delitos de corrupción en el ámbito nacional

CAPÍTULO 7
MIRADA INTERDISCIPLINARIA

7.1. Enfoque sociológico

7.2. Perspectiva psicológica y de la neurociencia

7.3. Análisis económico de la corrupción

7.4. La cuestión política
7.4.1. Impacto de la corrupción en las instituciones democráticas
7.4.2. La corrupción y los derechos humanos en distintos países de América Latina

7.5. Prevención y mecanismos de control

7.6. El rol de los medios de comunicación. El derecho de acceso a la información. La transparencia de los actos públicos de gobierno

CAPÍTULO 8
CONCLUSIONES

8.1. Conclusiones generales (reflexiones finales, síntesis y sugerencias)
8.2. Conclusión específica de la investigación