La idea de este libro se gestó en diferentes universidades, bibliotecas y cafés de Girona, Santiago de Compostela, Ciudad de México, Veracruz y San José de Costa Rica, durante el bienio 2022-2023, pero refleja inquietudes acumuladas durante muchísimos años. La intención de los autores no era otra que compilar una serie de trabajos, abortando cualquier pretensión de exhaustividad, sobre aquello que normalmente se denomina criminalidad organizada, pero desde un enfoque pluralista -en cuanto a la representación de diversos sistemas jurídicos y disímiles fenómenos criminales- y particularmente crítico, en contraposición a los textos esencialmente reproductivos de lege lata, que con normalidad nutren la bibliografía especializada.
Desde la perspectiva de los autores, las normas programáticas internacionales en materia de criminalidad organizada, pese a generar cierta homogeneidad en el tratamiento local de estas manifestaciones delictivas, quizá han contribuido a la atrofia patológica de los sistemas judiciales en la actualidad, y esto por razones que, preliminarmente, parecen contradictorias, al corresponderse con un tratamiento penal poderosamente supra e infra inclusivo.
Por un lado, al tratarse de un concepto etéreo o una categoría frustrada, como la denomina Zaffaroni, cuando se habla de criminalidad organizada se incurre inevitablemente en un peligroso reduccionismo que descarta una multiplicidad de conductas severamente dañinas que no se han previsto en los textos legales y, por tanto, resultan impunes, máxime cuando el refinamiento de la actividad criminal de estructura empresarial, parece ir a un paso demasiado acelerado como para ser alcanzado por sistemas punitivos ralentizados, enfermos de corrupción y atados por la burocracia.
Esa misma deficiencia del concepto, delimitado a partir de un puñado de características que se estiman consustanciales al fenómeno, contribuye a lo que Vaz Ferreira llamó falsa precisión, falacia que “oculta hechos, desfigura o falsea interpretaciones, detiene la investigación, inhibe la profundización”. Esta suerte de vis clasificatoria generalmente encuentra buena acogida, pues se trata de una estrategia usual de simplificación que funciona como una poderosa arma retórica que, como problema adicional, permite incorporar conductas que distan de lo que se quería regular inicialmente bajo la nomenclatura de criminalidad organizada, es decir, se convierte en un sistema altamente sobre inclusivo, afectando, como es fácil prever, a los más débiles y no a los poderosos, instituyéndose una suerte de derecho penal del amigo.
Las personas lectoras de este libro tendrán la última palabra sobre el cumplimiento del objetivo trazado al inicio, al que ahora, luego de revisar con cautela las diversas investigaciones que se integran a la obra, se suma uno más: se pretende que el libro no le deje indiferente, que le lleve al cuestionamiento del propio texto y de los sistemas jurídicos de su entorno, que le motive a plantearse alternativas distintas a las que ya han probado su rotundo fracaso pero, de forma incomprensible, continúan recetándose en los panfletos políticos de turno. Se quiere, en fin, que el autor repare en la multiplicidad de manifestaciones que puede tener lo que usualmente se etiqueta como crimen organizado y, a la vez, observe la complejidad de las estructuras sociales modernas, que nos enrostran nuevos retos y nos permiten pensar en respuestas también novedosas. Por muy romántica que esta pretensión parezca, se cree imprescindible.
LA UTILIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN O ENTREGA VIGILADA Y EL AGENTE ENCUBIERTO COMO MECANISMOS PROCESALES DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL
Almudena Valiño Ces
Investigadora Postdoctoral del Área de Derecho Procesal
Universidad de Santiago de Compostela (España)
1. INTRODUCCIÓN
2. LA CIRCULACIÓN O ENTREGA VIGILADA
2.1. Concepto
2.2. Ámbito de actuación
2.3. Características
2.3.1. Necesidad de autorización
2.3.2. Principios de necesariedad y proporcionalidad con la gravedad del delito
2.3.3. Garantías
3. EL AGENTE ENCUBIERTO
3.1. Concepto
3.2. Ámbito de actuación
3.3. Características
3.3.1. Necesidad de autorización
3.3.2. Duración de la medida
3.3.3. Voluntariedad
3.3.4. Exención de responsabilidad
3.4. El agente encubierto informático
4. EL MARIDAJE ENTRE EL AGENTE ENCUBIERTO Y LA CIRCULACIÓN O ENTREGA VIGILADA
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA
LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE SUS DISPOSICIONES GENERALES
Ana Rodríguez Álvarez
Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal
Universidad de Santiago de Compostela (España)
1. INTRODUCCIÓN
2. PRINCIPIOS RECTORES
3. TIPOS DE DELITO EN CUYA INVESTIGACIÓN CABE ACORDAR LA MEDIDA 38
4. ACUERDO EX OFFICIO Y SOLICITUD DE LA MEDIDA
5. NECESIDAD DE AUTO JUDICIAL
6. PLAZO DE DURACIÓN DE LA MEDIDA
7. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y SECRETO DE SUMARIO
8. CONTROL DE LA MEDIDA
9. ACCESO DE LAS PARTES Y AFECTACIÓN DE TERCEROS
10. USO DE LA INFORMACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DISTINTO Y HALLAZGO CASUAL
11. SOPORTES Y BORRADO
12. BIBLIOGRAFÍA
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA AMBIENTAL LOS PROBLEMAS EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
Baldomero Mendoza López
Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (México)
1. EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE COMO HECHO JURÍDICAMENTE RELEVANTE
2. CRIMEN ORGANIZADO EN MATERIA AMBIENTAL
3. ACCIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MATERIA AMBIENTAL
4. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN EN LOS DELITOS AMBIENTALES
5. BIBLIOGRAFÍA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y EL “EFECTO LÁZARO” DE LA LEY PROCESAL: CRÓNICA DE UNA IMPRUDENCIA LEGISLATIVA
Bárbara Soto Prats
Jueza Penal
Poder Judicial de la República de Costa Rica
Jeffry J. Mora Sánchez
Juez Penal
Poder Judicial de la República de Costa Rica
Investigador PDI, Universitat de Girona (España)
1. EXORDIUM: LA “PERENNE EMERGENCIA” COMO BASE DE UN PROCESO PENAL MENGUADO
2. EL INICIO DE UN VÍA CRUCIS: LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
3. EL AFÁN REFORMISTA EXACERBADO: ¡PEOR PARA LA REALIDAD!
4. VALIDEZ Y EFICACIA DE LA LEY PROCESAL PENAL EN EL TIEMPO
5. LA INSEGURIDAD JURÍDICA CREADA POR LOS TRIBUNALES COSTARRICENSES
RESPECTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LCJE
5.1. La cronología de la regulación del crimen organizado en Costa Rica
5.2. Las resoluciones de los tribunales costarricenses sobre la norma vigente que regula el crimen organizado
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFÍA
¿CÓMO VACIAR DE CONTENIDO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS?: DIRÍJASE LA INTERPELACIÓN A LA SALA CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE
Carlos R. Rodríguez Solís
Juez Penal
Poder Judicial de la República de Costa Rica
1. INTRODUCCIÓN
2. RECONOCIMIENTO CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL DERE-
CHO A LA INVIOLABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS E INVIOLABILI-
DAD DE LAS COMUNICACIONES
3. SALA CONSTITUCIONAL Y SU LÍNEA JURISPRUDENCIAL QUE AUTORIZA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, CUERPOS POLICIALES Y MINISTERIO PÚBLICO GESTIONAR RASTREOS TELEFÓNICOS SIN ORDEN JURISDICCIONAL: UNA POSICIÓN CRÍTICA AL RESPECTO AL VACIAR DE CONTENIDO EL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.
4. ARTÍCULO 579 APARTADOS 2 Y 3 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (1882) DE ESPAÑA Y SU DOCTRINA: FUNDAMENTO BÁSICO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA DIFERENCIAR ENTRE “OBSERVACIÓN” E “INTERVENCIÓN” DE LAS COMUNICACIONES. ANÁLISIS CRÍTICO AL RESPECTO
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA
AVANCES Y DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Elena Laro González
Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal
Universidad de La Laguna (España)
1. INTRODUCCIÓN
2. EL CAMINO RECORRIDO EN LA UNIÓN EUROPEA
3. PRIORIDADES EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL
CAMINO POR RECORRER
4. BREVE APUNTE FINAL
5. BIBLIOGRAFÍA
INSTRUMENTOS PARA LA LUCHA CONTRA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN EL CIBERESPACIO DE LA UNIÓN EUROPEA
Lucana Estévez Mendoza
Profesora de Derecho Procesal
Universidad San Pablo-CEU (España)
CEU Universities
1. INTRODUCCIÓN
2. ¿EL TERRORISTA NACE O SE HACE?
3. REGLAMENTO SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS TE-
RRORISTAS EN LÍNEA
3.1. Antecedentes y propósito de la norma
3.2. Ámbito de aplicación: especial referencia a qué son prestadores de servicios y qué es contenido
terrorista
3.2.1 Prestadores con conexión sustancial
3.2.2. Prestadores de almacenamiento y difusión
3.2.3. Prestadores con contenido terrorista
3.3. Medidas adoptadas para restringir la difusión en línea de contenidos terroristas
3.3.1. Medidas generales
3.3.2. Medidas específicas
4. OTROS INSTRUMENTOS ESENCIALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
4.1. Unidad de Europol para luchar contra la propaganda terrorista en Internet
4.2. El Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo
4.3. Registro Antiterrorista de Eurojust
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA
CORRESPONSABILIDAD PENAL COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA MARGINALIDAD: ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA DE LA CULPABILIDAD POR VULNERABILIDAD
María Helena Luna Hernández
Profesora
Universidad de Los Andes (Colombia)
1. INTRODUCCIÓN
2. PRECISIONES INICIALES
2.1. Política criminal y fines constitucionales del Estado colombiano
2.1.1. La igualdad, la justicia material y la supresión de la marginalidad como obligación y garantías del
Estado Constitucional
2.1.2. De la acción penal y la limitación a su obligatoriedad
2.2. Fundamento de inculpabilidad y culpabilidad disminuida por la circunstancia de marginalidad.
Nociones de corresponsabilidad penal
2.2.1. Marginalidad: definición estipulativa
2.2.2. Perspectiva constitucional de la circunstancia de marginalidad en el Código Penal colombiano
2.2.3 Circunstancia de marginalidad en el Código Penal colombiano
3. FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES DE LA CULPABILIDAD POR VULNERABILIDAD
3.1 Selectividad como descuento en la culpabilidad individual
3.1.1 Planteamientos teóricos de Eugenio Raúl Zaffaroni
4. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA
4.1. Política criminal, alcance y causales de aplicación del Principio de Oportunidad
4.1.1 Causales referidas a una menor culpabilidad
5. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN NORMATIVA DE LA CORRESPONSABILIDAD PENAL EN EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. PROPUESTA
5.1 Corresponsabilidad penal del Estado y sociedad
5.2 Corresponsabilidad estatal por aporte en la situación de vulnerabilidad
5.3 Contribución al injusto-criminalización ilegítima
5.4. Crimen organizado y marginalidad 5.5. ¿Crimen organizado y Principio de Oportunidad?
6. CONCLUSIONES
A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA (UMA VISÃO A PARTIR DO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS)
Nídia Andrade Moreira
Doutoranda em Direito na Escola do Porto da Faculdade de Direito
Universidade Católica Portuguesa
Investigadora do CatóliCa researCh Centre for the fUtUre of law
Pedro Miguel Freitas
Professor Auxiliar da Escola do Porto
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
Investigador Integrado do CatóliCa researCh Centre for the fUtUre of law
1. INTRODUÇÃO
2. CONCEITO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA
3. MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO CLÁSSICOS
4. REGIMES ESPECÍFICOS
4.1. Dados de tráfego e localização
4.2. A criminalidade económico-financeira
4.3. Ações encobertas
5. COOPERAÇÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL
6. CONCLUSÕES
7. BIBLIOGRAFIA
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEI PROCEDIMENTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Renzo Orlandi
Professore ordinario di Diritto processuale penale
Università di Bologna (Italia)
1. OSSERVAZIONE INTRODUTTIVA
2. PROCESSO PENALE A MISURA DI “NEMICO” ED EQUIVOCI SUL COSIDDETTO
“DOPPIO BINARIO”
3. PECULIARITÀ PROCEDURALI CALIBRATE SU TIPI DI REATO E/O SU TIPI DI AUTORE
3.1. Speciali organi investigativi
3.2. Coordinate temporali (prescrizione del reato, durata dell’indagine, durata della custodia cautelare e delle altre misure cautelari personali)
3.3. Scelta della misura cautelare adeguata
3.4. Speciali tecniche investigative
3.5. Limitata estensione delle garanzie difensive
3.6. Misure di prevenzione e processo penale: modello integrato in funzione di contrasto a temibili forme di criminalità
LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS PROCESOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Renzo Orlandi
Catedrático de Derecho Procesal Penal
Università di Bologna (Italia)
1. OBSERVACIÓN INTRODUCTORIA
2. PROCESO PENAL A MEDIDA DEL “ENEMIGO” Y EQUÍVOCOS SOBRE LA LLAMA- DA “DOBLE VÍA”
3. PECULIARIDADES PROCESALES ADAPTADAS A LOS TIPOS DE DELITOS Y/O A LOS TIPOS DE AUTORES
3.1. Órganos de investigación especiales
3.2. Coordenadas temporales (prescripción del delito, duración de la instrucción, duración de la prisión provisional y otras medidas cautelares personales)
3.3. Elección de la medida cautelar adecuada
3.4. Técnicas investigativas especiales
3.5. Limitada extensión de las garantías defensivas
3.6. Medidas de prevención y proceso penal: un modelo integrado para combatir formas terribles de delincuencia
