CRIMINAL COMPLIANCE Y PERSONAS JURÍDICAS

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1. Introducción

2. La empresa como sujeto penal

3. No es suficiente el Derecho penal clásico para aplicar sanciones penales a las personas jurídicas

4. Posturas históricas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

5. Delitos cometidos desde la empresa. Delitos cometidos en la empresa

6. Societas delinquere nonpotest
6.1. Capacidad de acción
6.2. Culpabilidad de la persona jurídica
6.3. Finalidad de la pena

CAPÍTULO II
LEGISLACIÓN EXTRANJERA

1. España hasta el año 2010
2. España desde la reforma del año 2010
3. Alemania
4. Common law
5. Perú

CAPÍTULO III
DERECHO PENAL ARGENTINO

1. Opiniones destacadas
2. Legislación nacional y Código Aduanero (ley 22.415)
3. Artículo 304 del Código Penal y agregado al artículo 14 de la ley 24.769
4. Artículos 304 del Código Penal, y 14, 2° párrafo, de la ley 24.769. Análisis
5. Toma de posición

CAPÍTULO IV
MODELOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS

1. Los distintos modelos de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas
1.1. Modelo de autorresponsabilidad
1.2. Sistema de doble imputación

2. Necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas
2.1. Sanciones para las personas jurídicas

3. ¿Penas administrativas o sanciones penales?

4. Someter a la persona jurídica a proceso


SEGUNDA PARTE
EL CRIMINAL COMPLIANCE EN EL DERECHO PENAL. EL ANGLICISMO LLEGÓ PARA QUEDARSE

1. Preámbulo
2. La denominación compliance
3. Generalidades
4. Interdisciplinariedad y Derecho penal
5. Objeto
6. Persona jurídica
7. Empresa
8. Criminal compliance
9. Compliance programm
10. Distintas etapas del compliance programm
11. Compliance officer
12. Origen
13. Política criminal y cuestiones dogmáticas
14. Criminal compliance y criminología
15. Criminal compliance y proceso penal
16. De lege lata
17. Conclusión