LA CARGA DE LA PRUEBA

"A mi entender, sin embargo, la doctrina de la carga de la prueba se plantea sobre bases más amplias y diversas de las que en hipótesis establece Saraceno. Más amplias puesto que el problema que el legislador se propone resolver al dictar las reglas de juicio de la carga de la prueba no concierne solo a la prohibición del non liquet, de la omisión de pronunciamiento, en lo que se especifica el deber del juez de pronunciar en todos los casos, sino también la eliminación de pronunciamientos de contenido dudoso, esto es, de decisiones, las cuales, aun conteniendo un juicio lógico, no definen la materia de la controversia."
Gian Antonio Micheli

PARTE PRIMERA
EL DOGMA DE LA CARGA DE LA PRUEBA LA REGLA DE JUICIO

CAPÍTULO I
HISTORIA DEL DOGMA DE LA CARGA DE LA PRUEBA

1. Introducción, posición histórica y dogmática del problema de la decisión sobre el hecho incierto
2. Perfil histórico del dogma de la carga de la prueba: el proceso romano clásico (probable origen retórico de las reglas sobre la carga de la prueba: paso del sistema primitivo al romano de la igualdad de las partes en el proceso)
3. El proceso postclásico y justinianeo (en particular, de la formación de las reglas legales sobre la prueba: nacimientode las presunciones iuris)
4. El sistema probatorio primitivo germánico, y su significado para el dogma de la carga de la prueba (en particular la contraposición entre la actio romana y la acusatio germática)
5. El encuentro de las corrientes germánica y romana en el derecho común; la elaboración de los juristas de Bolonia
6. La doctrina de las negativas y el dogma de la carga de la prueba; su desarrollo en el derecho común hasta las codificaciones
7. La formación del artículo 1312 del Código Civil italiano de 1865
8. Consideraciones sobre el desarrollo de la teoría de la carga de la prueba en el tardío derecho común alemán
9. Las legislaciones más recientes. El art. 54 del Libro de la tutela de los derechos. Conclusiones sobre el desarrollo histórico del dogma

CAPÍTULO II
LA CARGA EN LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y EN PARTICULAR RESPECTO DE LA DOCTRINA DE LA DECISIÓN SOBRE EL HECHO INCIERTO

10. Carga y obligación
11. El imperativo jurídico y las teorías del deber libre y de la carga
12. La noción de carga en la teoría del derecho privado y público: crítica
13. Reconstrucción del concepto, con particular referencia al proceso: delineación del poder (carga)
14. El poder (carga) procesal y el planteamiento del problema de la carga de la prueba (decisión sobre el hecho incierto

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL PROCESO CIVIL Y CARGA DE LA PRUEBA

15. Tentativas de adecuar la carga de la prueba a las diferencias estructurales de los diversos procesos: carga subjetiva y carga objetiva; crítica del planteamiento de la doctrina de la decisión sobre la noción de carga
16. Consideración de los poderes procesales conferidos a las partes
17. En particular el problema de lo notorio
18. La denominada prueba de la norma jurídica; poder de colaboración y poder de prueba
19. Legitimación para la prueba: poder procesal y carga objetiva (representación y sustitución procesales)
20. Legitimación para la prueba y regla de juicio (sobre la carga de la prueba)
21. Efectos de la regla de la carga de la prueba en el curso del proceso
22. Principio de la adquisición procesal y su relevancia respecto de la teoría de la carga de la prueba (la denominada carga incompleta). Valor del contradictorio
23. Valor del comportamiento de las partes en el proceso; influencia del mismo sobre el normal planteamiento del dogma de la carga de la prueba
24. En particular la disponibilidad de la prueba y la actio ad exhibendum; perfil procesal del instituto y sus consecuencias en cuanto al tema específico del capítulo
25. Actividad procesal de las partes y deber de lealtad y de probidad en el proceso como límite a los poderes procesales
26. Significado de los poderes instructorios del juez para una construcción de la doctrina de la carga de la prueba (la denominada carga imperfecta: crítica)

CAPÍTULO IV
LA REGLA DE JUICIO EN LA CARGA DE LA PRUEBA LA RESOLUCIÓN DE LA DUDA EN EL PROCESO CIVIL

27. Contenido tipico de la regla de juicio: la prohibición del non liquet. Inadmisibilidad de sentencias “en el estado de los autos”
28. Continuación. En particular sobre el problema de la decisión en los procesos dominados por el principio oficioso. La absolución por insuficiencia de pruebas. Remisión
29. Diferencias entre regla de juicio y regla de interpretación. Fase de valoración de las pruebas y fase de decisión. Regla de juicio y regla de prueba legal
30. Carga de la prueba y presunciones
31. b) Facti; la prueba prima facie
32. Naturaleza de la regla de juicio
33. Continuación (en particular de la regla de juicio en los juicios arbitrales y fuera de los procesos jurisdiccionales)
34. Eficacia de la regla de juicio de la carga de la prueba
35. Eficacia en el tiempo
36. Violación de la regla de la carga de la prueba y recurso de casación
37. Invalidez de las asunciones unilaterales de la carga de la prueba
38. Significado y alcance de las convenciones sobre la carga de la prueba

CAPÍTULO V
LA REGLA DE JUICIO EN LOS PROCESOS INQUISITORIOS

39. La regla de la carga de la prueba y los procesos de carácter inquisitorio
40. Proceso civil inquisitorio y carga de la prueba
41. Jurisdicción voluntaria y carga de la prueba
42. La regla de juicio en el proceso del trabajo
43. Proceso ejecutivo y carga de la prueba
44. La carga de la prueba en el proceso penal: contenido de la regla de juicio
45. Estructura del proceso penal y su influencia sobre el problema de la decisión
46. La regla de juicio en el proceso administrativo
47. En particular, en el proceso ante las comisiones tributarias
48. La carga de la prueba en el proceso internacional
49. Conclusiones. Valoración de las pruebas y reglas de juicio. Transición a la segunda parte

PARTE SEGUNDA
LA REGLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

CAPÍTULO VI
LA TEORÍA DE LA HIPÓTESIS (FATTISPECIE) Y LA REGLA DE JUICIO

50. Criterio de distribución de la falta de certeza: la posición de los hechos en la hipótesis
51. Hechos constitutivos y hechos impeditivos de la doctrina de la carga de la prueba
52. La teoría de Finzi: hechos impeditivos en sentido estricto; crítica
53. Criterios para la clasificación de los elementos constitutivos en el seno de la hipótesis, a los efectos de la carga de la prueba: normalidad, apariencia, posesión, presunciones de duración de los estados jurídicos, de conformidad a derecho, etc.: crítica
54. Continuación: el criterio de la especificidad; crítica
55. Valoración casuística de las anteriores doctrinas
56. Prueba de la falta de goce de las vacaciones por parte del empleado
57. La prueba en la actio negatoria servitutis

CAPITULO VII
DEMANDAS Y EXCEPCIONES DECLARACIONES COMPLEJAS Y CARGA DE LA PRUEBA

58. Hechos constitutivos y hechos impeditivos (continuación): la excepción en sentido estricto y su significado para la teoría de la carga de la prueba
59. La excepción en sentido lato: límites de la utilizabilidad del concepto para la carga de la prueba
60. Valoración de los elementos constitutivos de la hipótesis por parte del legislador: buena fe, dolo, ignorancia, etc
61. Integración de la carga del demandado: prueba de los hechos modificativos y extintivos
62. Negación motivada y declaración compleja de parte
63. a) El principio de la divisibilidad de las declaraciones complejas de parte
64. En particular: prueba de los accidentalia negotii
65. Continuación: accidentalia y naturalia negotii
66. Normas supletorias, dispositivas, interpretativas, y carga de la prueba
67. Negación y prueba contraria
68. Contrapretensiones y carga de la prueba

CAPÍTULO VIII
LA POSICIÓN DE LA PARTE RESPECTO DEL EFECTO JURÍDICO EXIGIDO Y LA CARGA DE LA PRUEBA

69. Inexistencia de temas fijos de prueba; consecuencias en cuanto al contenido concreto de la regla de juicio. En particular, el cumplimiento como tema fijo de prueba
70. Continuación: prueba del incumplimiento, con especial referencia a la prueba de la culpa
71. Continuación: prueba de la conformidad de la mercadería con la muestra contractual; prueba de los extremos de la acción de repetición de lo indebido; prueba de la existencia de la provisión respecto del cheque bancario
72. Prueba en la acción de declaración negativa de certeza. Regla de juicio y estructura del proceso
73. Carga de la prueba, concreta y abstracta
74. La posición de las partes en juicio y la carga de la prueba: los denominados judicia duplicia
75. Relevancia de la posición del actor respecto de la carga de la prueba; en particular, prueba de los presupuestos procesales
76. Principio del contradictorio y carga de la prueba: de la contumacia
77. Contradictorio postergado y eventual: sus efectos respecto de la regla de juicio
78. Estructura del proceso civil y regla de juicio
79. d) el proceso ejecutivo
80. Conclusiones: la posición de parte respecto del efecto jurídico pedido. Integración del aspecto procesal con el sustancial del fenómeno
81. Continuación: en particular el “art. 1312 del Código Civil” y el art. 54 del Libro de la tutela de los derechos, y su correspondencia con los principios generales
82. Continuación: crítica de Lenz. Valor del principio tradicional